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Categoría: San Andres

Julio 25 del 2024.-Un reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) arrojó que Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI, y su hermano Emigdio Gabriel son investigados por delitos que tienen que ver con presunto manejo irregular de millonarios recursos.

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) indagaron un entramado de empresas fachada para triangular recursos en las que el familiar del líder nacional del PRI aparece como accionista.

En sus operaciones se hallaron transacciones bancarias al actual diputado federal que encendieron las alertas de la autoridad financiera, señala MCCI.

Investigación a Alito Moreno

MCCI también señala que la Fiscalía General de Campeche, de donde son oriundos, mantiene abierta una carpeta en la que investiga al exgobernador campechano por peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La FGR y la UIF indagaron transferencias de cuentas de Emigdio y de empresas de las que es accionista que terminaron en cuentas bancarias de su hermano.

En el informe financiero del exgobernador de Campeche se encontraron transacciones de 2017 y 2019, que encendieron alertas, en instituciones bancarias.

Emigdio Moreno, apoderado de seis empresas

Desde 2017 a Emigdio “se le identifica como apoderado de seis empresas, las cuales se encuentran en una red de empresas fachada”, se lee en un perfil financiero de Alejandro Moreno al que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad tuvo acceso.

Por ejemplo, una investigación tramitada ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México arrojó que Emigdio Gabriel es titular de EMC MeteringSystems SA de CV y Flow Control Instrumentation SA de CV; además, constituyó las sociedades EMC MeteringSystemsInc y First International Flow Control Inc en Estados Unidos, según bases de datos públicas de aquel país.

 “Cuentas asociadas a EMC MeteringSystems SA de CV sirvieron como puente en más de una ocasión para transferir dinero al exgobernador de Campeche a través de su allegado, involucrando a terceras compañías que también fueron analizadas por irregularidades en sus actividades financieras”, señala el reportaje.

Un reporte del 12 julio de 2019 alertó que PowerPetroleum de México SA de CV, constituida cinco meses antes, presentó operatividad incongruente por la recepción y retiro de montos “inusualmente elevados”.

Polémicos depósitos de dinero

Entre esas triangulaciones, la Unidad de Inteligencia estableció que esa sociedad recibió cuatro depósitos de EMC MeteringSystems por 4 millones de pesos entre el 30 de mayo y el 31 de julio de 2019, mediante una cuenta BBVA Bancomer.

Asimismo, la UIF alertó que del 14 de junio de 2016 al 13 de junio de 2017 se realizaron 67 depósitos por un total de 11 millones 362 mil pesos a una cuenta de cheques que Emigdio Moreno tenía registrada en banco Banamex.

De esa cantidad, el hermano de Alito transfirió 3 millones 125 mil pesos a la empresa CudaConsulting SC por concepto de servicios de organización y administración.

Sin embargo, dicha sociedad tenía un reporte financiero por un esquema de operatividad incongruente y posible empresa fachada, ya que formaba parte de una investigación a otra compañía de nombre RecyclingGroup S de RL SA de CV.

Inmuebles del hermano de Alejandro Moreno

Las autoridades también le siguieron la pista a las propiedades inmobiliarias de Emigdio Moreno adquiridas en sólo 8 años:

Son seis propiedades en Ciudad de México, tres de ellas en la zona exclusiva de Polanco. Además, compró una propiedad en Houston, Texas.

Con base en los expedientes se comprobó que el hermano del presidente nacional del PRI adquirió tres de los seis bienes en complejos muy exclusivos en Polanco, dos en la alcaldía Miguel Hidalgo y una forma parte de “Puerta Alameda”, un conjunto habitacional en la alcaldía Cuauhtémoc, a unos pasos de Bellas Artes.

El departamento se ubica en la Avenida Ejército Nacional 769, en el condominio conocido como “Miyana Polanco” o “Ciudad Moliere”, y Emigdio lo adquirió a finales de 2017 cuando su hermano era gobernador de Campeche. La transacción fue de 5 millones 884 mil pesos.

Propiedad de Emigdio Moreno en Houston

El historial de operaciones inmobiliarias de Emigdio Gabriel tiene su origen en 2006, cuando el 30 de noviembre, solo tres meses después de que su hermano Alejandro rindió protesta como senador de la LX Legislatura, adquirió la casa en el Condado de Harris, en Houston.

Estuvo en manos del ingeniero químico durante 15 años, fue vendida en 2021 a la compañía BeltranJaimes LLC.

¿Quién es Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas?

Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas es ingeniero químico petrolero por el Instituto Politécnico Nacional desde 1997, de acuerdo con el Registro Nacional de Profesionistas de la SEP.